Игорь Мазепа настал момент пожинать плоды — Concorde Capital, PrivateFX, Игорь Мазепа

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Игорь Мазеп а: Как работала и почему рухнула его пирамида

В 2020-м, когда крупнейшая в Украине форекс-пирамида Forex Trend, действовавшая с 2020-го по 2020-й, обрушилась, Игорь Мазепа встретился с ее главами Владимиром Лозовицким и Павлом Крымовым. Во время нее эти господа обсуждали возможность создания другого инструмента выкачивания денег у доверчивых инвесторов. Им стала новая пирамида, основанная на старой. Она получила название Privatefx. В качестве ее управляющего Игорь Мазепа поставил своего друга Романа Караулова.

Начало работы Privatefx

Сайт privatefx.com начал работать в демо-режиме с середины осени 2020-го, а уже в начале 2020-го с него был снят соответствующий статус. Практически сразу сервис Игоря Мазепы начал приносить большие деньги. В это время компания регистрируется на Кипре, она объявляет о выходе на рынок Китая и т.д. За короткий срок на площадке набирается 25000 человек, которые в общей сложности вносят $20000000.

Крах пирамиды Игоря Мазепы

Но все хорошее когда-то заканчивается, особенно, если это участие в устроенной мошенниками схеме. Так, в 2020-м у биржи возникают перебои с выплатами людям, которые через Privatefx пытались вернуть деньги, ранее замороженные на Forex Trend. В связи с тем, что для получения своих ранее залитых средств нужно было внести аналогичный по сумме депозит, люди потеряли еще больше.

Лавина негативных отзывов и проблемы с выплатами привела к тому, что на площадку перестали попадать новые деньги. В результате возник скам.

Чтобы избежать ответственности, Игорь Мазепа производит фиктивную продажу Privatefx только что созданной фирме PrimeBroker, принадлежащей Артему Паламарчуку. С того момента по закону вкладчики, в сумме потерявшие миллионы долларов, не могли ничего предъявить создателю пирамиды. Важно то, что это уже не первая такая махинация Игоря Мазепы. Примерно так же он избежал ответственности в случае с “Пио Глобал Украина” и “Конкорд Эссет Менеджмент”.

После того, как Игорь Мазепа продал Privatfx компании PrimeBroker, та объявила об акции. В соответствии с ней, участникам предлагалось внести 1 биткоин. После этого биржа смогла бы выплатить как замороженные средства, так и внесенные. Интересно то, что некоторые поверили и в это.

Как можно видеть, Игорю Мазепа удается выжать деньги с проекта даже тогда, когда все уже поняли, что биржа является мошеннической.

Что происходит сейчас

В данный момент сайт пирамиды Игоря Мазепы продолжает работать. Ситуация для ее участников обстоит так:

— деньги не выплачиваются;

— блокируются аккаунты пользователей, которые публикуют негативные отзывы;

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

— финансовый отдел кормит обещаниями.

Чтобы попытаться добиться правды, обманутые вкладчики собираются у принадлежащего Concorde Capital офиса. Они митингуют и рассказывают правду о том, кто такой Игорь Мазепа и как работают его схемы. Интересно то, что с сайта Concord Capital были убраны ранее опубликованные пресс-релизы, которые подтверждали связь данной компании с форекс-пирамидой Privatefx.

Игорь Мазепа не заметил инвесторов в PrivateFX

Кажется, в СНГ прозрачные форекс-компании не появляются. Брокеры скамятся ежегодно, инвесторы лишаются вложений, правоохранительные органы не замечают преступления в пирамидах по выманиванию денег из граждан. Пример: нет дела против акционеров брокера PrivateFX.

Инвесторы, конечно, писали заявления. Правоохранительный орган, который стоит на страже закона и права, отвечает: «обращение рассмотрено, факты проверены, по результатам проверки сообщаем: в связи с отсутствием состава преступления в сообщении подозрения отказано».

Игорь Мазепа – гендиректор инвестиционно-банковской компании «Конкорд Кэпитал» (Concorde Capital), главный акционер брокера PrivateFX.

Если это не мошенничество, когда обманом и манипуляциями на имени публичного бизнесмена Мазепы собирают вложения инвесторов, которые уже понесли убытки от пирамиды-предшественницы под лозунгом спасения депо в Форекс Тренде, тогда что это? Инвесторы поверили Мазепе, что он «не разведёт» (как было заявлено в одном из интервью САБЖа).

Инвестиции собрали с доверившихся людей, но перед «разморозкой» вложенного выплаты были заморожены. В феврале 2020 сайт брокера privatefx.com перестаёт отвечать, руководители и акционеры открещиваются от компании, говорят, что «уже не акционеры», хотя документы изменений состава акционеров никто не видел.

На момент начала проблем с платёжеспособностью Мазепа еще был главным акционером. Это его результаты работы. Все, что произошло потом, не имеет значения, выплаты не были возобновлены.

Многочисленные интервью СЕО компании PrivateFX А. Быкова подтверждают: главным акционером Прайвета есть украинский инвестбанкир Мазепа Игорь Александрович, гендиректор инвестиционно-банковской компании «Concorde Capital«, который «не кидает» инвесторов, лишившихся денег в финансовой пирамиде-предшественнице Форекс Тренд.

Если кто сомневается, предоставляю скрины, двух релизов компании «Конкорд Кепитал» которые были опубликованы на официальном сайте копании , теперь Вы можете убедится в правдивости написанных выше слов , позже их удалили, но мы успели все «заскринить»!

Когда инвесторы затребовали вернуть депозиты, Мазепа попытался увильнуть. В пресс-релизе он заявил, что якобы продал свою долю компании PrimeBroker. Клиенты поверили не Мазепе, а в то, что он пытается избежать ответственности. Инвесторы настаивают, что наибольшую ответственность за PrivateFX несет и будет нести главный акционер, основатель и гарант выплат владелец и гендиректор инвестиционно-банковской компании «Конкорд Кэпитал» – Игорь Александрович Мазепа.

Мазепа пытается избежать ответственности о безусловной компенсации инвесторам финансовой пирамиде PrivateFX, основателем и гарантом которой является. Сайт Прайвета Мазепа не оплачивает. Подсчет невыполненных обязательств перед клиентами поэтому провести невозможно. Это свидетельствует об отсутствия желания вернуть деньги инвесторам.

Кроме Мазепы организаторами финансовых пирамид PrivateFX и Форекс Тренд числятся также организаторы и исполнители: Павел Крымов, Дмитрий Лёушкин, Роман Караулов, Александр Быков, Владимир Лозовицкий, Сергей Дворжанский и персонажи помельче. Эти люди отличаются от Мазепы тем, что не были заявлены в качестве акционеров брокера.

Игорь Мазепа в первую очередь несёт ответственность за выплату компенсаций для обманутых инвесторов «спасательного» брокера, а по факту финансовой пирамиды PrivateFX. У людей выманили последние средства (в т. ч. кредитные), которые и не планировали отдавать.

Удобный Игорь Мазепа или Concorde Capital как провластная пирамида

От вывода с рынка электронных платежей Вебмани выиграл исключительно Игорь Мазепа. Значит это кому-то нужно

Игры Мазепы: российский след и шлейф скандалов

В инвестбизнесе Игорь Мазепа с 1997 года. Кстати, на рынок капиталов он попал через российско-американскую инвесткомпаниию Prospect Investments.

Сам Мазепа признается, что помогал становлению украинских олигархов. После кризиса 1998 года Россия пережила дефолт, рубль девальвировал, это ударило и по Украине. «Украинские активы в портфелях иностранных инвесторов обесценивались. И уже украинские бизнесмены, которые позже стали олигархами, скупали эти активы. Жеваго, Григоришин, Пинчук, Коломойский, — все эти известные фамилии. Я тогда работал в компании, которая занималась консолидацией таких активов. Мы покупали их у иностранцев и продавали местным бизнесменам», — рассказывает банкир.

Некоторое время Мазепа возглавлял Foyil Securities New Europe и был управляющим директором MFK Investment Bank. А в 2004-м, когда Украину накрыла волна «оранжевой революции», создал собственную компанию — Concorde Capital. В данный момент она является одной из крупнейших компаний на рынке. И не раз оказывалась в центре скандалов.

В 2007-м компания Игоря Мазепы оказалась втянутой в конфликт вокруг Днепропетровского лакокрасочного завода, где она, согласно официальной отчетности, являлась владельцем более 23%акций. Наряду с другими акционерами в январе 2007 года Concorde Capital инициировал собрание, на котором под давлением были проведены кадровые изменения. Главой правления завода вместо Юрия Козака стал Юрий Мазепа — брат Игоря Мазепы. Миноритарных акционеров, в число которых входил уволенный Юрий Козак, это решение не устроило. Не устроила их и активная скупка акций столичными инвесткомпаниями — совладельцем предприятия, кроме Concorde Capital, выступала ИК «ИНЭКО». Миноритарии попытались заблокировать кадровую ротацию. Но крупные акционеры переиграли их — Юрий Мазепа стал руководителем предприятия. Эту должность он занимает по сей день. С приходом новых владельцев ситуация на предприятии ухудшилась.

В тяжелое кризисное время 2008 года, Мазепа инициирует создание «Украинской биржи» — площадки по торговле ценными бумагами. Сооснователем новой биржи стала российская РТС (ныне «Московская биржа»), которая получила 49%, а ее вкладом стала установка программного обеспечения.

Всё в том же кризисном 2008-м, когда многие инвесткомпании практически разорялись, Concorde Capital устоял. Во многом из-за того, что компания просто отказалась оплачивать свои долги перед банками. Например, «Мегабанк» и «Райффайзенбанк Аваль» были вынуждены через суд выбивать из инвесткомпании 85 млн грн по кредитным договорам 2007‑2008 гг. Суд с «Мегабанком» завершился лишь в 2020 г, а с «Райффайзенбанком» и – вовсе в июне 2020 г. При этом регулятор фондового рынка был вынужден вынести предупреждение корпоративному фонду «Конкорд Лидер» за то, что тот не выплачивал деньги инвесторам.

В 2020-м Мазепа купил проблемный бизнес, который находился в залоге у одного из банков — производителя промышленных вентиляционных систем «Вентс» (ЧАО «Вентиляционные системы»).

Один из банкиров не исключил, что эта покупка может быть одним из вариантов скрытого рейдерства. Это выглядит следующим образом: к заемщику приходят новые собственники, выкупившие его кредит, и ставят его перед фактом — или договариваемся о возврате долга с частичным списанием, или погашаем его сами, но полностью берем бизнес под контроль, отмечает один из банкиров, напоминая, что осенью 2020-го вокруг «Вентс» вспыхнул скандал.

«30 сентября 2020-го Фонд госимущества за 16 млн грн на торгах продал 94,44% акции дочернего предприятия «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов» (НИИЭП) компании «Вентс». Сделкой заинтересовалась военная прокуратура, поскольку НИИЭП — главное предприятие по разработке и изготовлению средств спутниковой связи военного назначения и компонентов для украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна», потому имеет стратегическое значение для отечественного оборонного комплекса, — отмечается в статье РБК. — Дело дошло до суда, где выяснилось, что при продаже акций не была учтена стоимость земельного участка НИИ площадью 7,1 га в сумме 82 млн грн, а также рыночная стоимость имущества на сумму 122 млн грн. Решением Печерского райсуда Киева проданный пакет акций был арестован, а ФГИУ отменил сделку. Из материалов уголовного производства следует, что должностные лица ФГИУ провели торги в корыстных и личных интересах ПАО «Вентиляционные системы», используя свое служебное положение».

Возглавлявший на тот момент ФГИУ (с 19 мая 2020 года по 13 апреля 2020) Игорь Билоус, ранее уволенный с поста руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) в связи со служебным расследованием, был в своё время главой инвестиционно-банковского управления ИК «Ренессанс Капитал», то есть, имел прямое отношение к тем же рынкам, что и Игорь Мазепа.

Кстати, еще один экс-глава ГФС Роман Насиров некоторое время возглавлял лондонский офис Concorde Capital.

Игры Мазепы: кризис и КУА

Крупная неудача подстерегала Concorde Capital в августе 2008 года. Тогда инвесткомпания Мазепы выступила организатором размещения акций компании Sintal Agriculture на Франкфуртской фондовой бирже. Но в силу кризиса, не смогла привлечь нужный объем средств.

Один из знакомых с этой сделкой аналитиков рассказал, что Sintal Agriculture советовали приостановить размещение, но Игорь Мазепа «додавил авторитетом», поскольку в бизнесе он всегда отличался крутым нравом и безапелляционностью. Следующей ошибкой инвестбанкира стал запуск в 2008 году собственной компании по управлению активами Concorde Asset Management. Старт был достаточно амбициозным, и в свои фонды КУА собрала почти 130 млн грн. Но, когда на украинских биржах начался обвал (в 2008 году они упали на 74%), у компании тут же начались проблемы с возвратом денег инвесторам, — отмечает РБК. — Игоря Мазепу это не смутило. Он продолжил завлекать к себе инвесторов. А в 2020 он приобрел еще одну управляющую компанию «ПИО Глобал Украина», которая находилась в числе аутсайдеров рынка, и фонды которой теряли деньги с угрожающей скоростью. История с этим направлением бизнеса закончилась для Игоря Мазепы плачевно. В 2020 году НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – прим. ред.) за нарушения

«Остатки» в виде «ПИОГЛОБАЛ» с полупустыми фондами Игорь Мазепа продал своему партнеру по бизнесу Ростиславу Седлачику». К Игорю Мазепе у было немало претензий. На управляющую компанию налагался не один десяток санкций, многие из которых касались нарушения нормативов работы инвестиционных фондов.

Есть и документальное подтверждение тому, что Игорь Мазепа упорно не хотел возвращать деньги инвесторам, по сути, срывая собрания акционеров в фонде «Конкорд Лидер».

Схема была отточена. В 2007 году была создана КУА «Конкорд ЭссетМенеджмент». А за один день, 7 ноября 2008 года, стоимость сертификатов «Конкорд Стабильность» и «Конкорд Достаток» снизилась на 36,8% и 33,7% соответственно. Руководство КУА тогда объясняло потери вкладчиков кризисной ситуацией. В конце 2020 года глава Concorde Capital решил отказаться от этого бизнеса: КУА «Пиоглобал Украина» и «Конкорд Эссет Менеджмент» продали. Инвесторы же до сих пор пытаются вернуть вложенные средства.

Игры Мазепы: привет из-за океана

Сегодня в группу Concorde входят компании-лицензиаты ООО «Конкорд Кэпитал» и ООО «Новавест», которые предоставляют услуги на фондовом рынке Украины, кипрская Concorde Investments (Cyprus) Ltd. Группа владеет оператором связи UMTC (ООО «Украинские новейшие телекоммуникации»), инвестирует в «Финансовую компанию «ОМП-2020» (бренд TYME) и в сеть частных медицинских клиник «Добробут».

Мазепа любит рассказывать о результатах, но не о механизмах достижения цели.

В 2020 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заподозрила три десятка физических и юрлиц в незаконных сделках. Среди подозреваемых была и компания, ранее входившая в группу Concorde.

В 2020 году бизнесмену пришлось открещиваться от претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая заподозрила несколько десятков компаний (в том числе, из Украины) в сговоре с хакерами, взломавшими базу данных инсайдерской информации и передавшими ее трейдерам, которые, в свою очередь, использовали инсайд в спекуляциях, получив неправомерную выгоду в размере почти 100 млн долл.

В соответствующем постановлении районного суда Нью-Джерси (копия документа есть в распоряжении РБК-Украина) фигурирует компания Concorde Bermuda, которая зарегистрирована по тому же адресу, что и Concorde Capital».

«Concorde (Bermuda) Limited не признавала своей вины или участия в таких действиях и помогала SEC во всех запросах и вопросах. Компания согласилась заключить соглашение об урегулировании с SEC без признания своей вины. С февраля 2020 года Concorde больше не является участником дела», — уверяют в пресс-службе компании. Сам Мазепа говорить на эту неудобную тему не хочет.

SEC назвала случай «беспрецедентным» и обязала оффшорную компанию Concorde Bermuda выплатить штраф в размере 4,2 млн долларов, Штрафы также были наложены и на других участников сговора.

Игры Мазепы: финансовая пирамида

Стоит отметить, что торговля на рынке форекс в Украине законодательно не урегулирована. Она сравнима с работой подпольных казино. Что не мешает ушлым дельцам сколачивать на форексах состояния.

Один из наиболее ярких примеров — PrivateFX, организованная всё тем же Игорем Мазепой. Причём он ухитрился «ударить лежачих» – заманил в эту финансовую компанию людей, которые ранее пострадали от мошеннических схем.

В 2020 году Мазепа основал компанию PrivateFX, ставшую наследником форекс-брокера Forex Trend(пирамиды, организованной мошенником Павлом Крымовым). На момент, когда глава Concorde Сapital зашел на интернет-площадки, Forex Trend уже давно не выдавал деньги с клиентских депозитов и не реагировал на обращения пострадавших.

Так, в мае 2020 года регулятор финансовых рынков Новой Зеландии предостерег от вложения денег в «Форекс Тренд». А уже через месяц, в июне, появилась информация, что под свою опеку клиентов Forex Trend limited возьмет компания Concorde Private Equity, которая принадлежит Concorde Capital.

Информация о 100% долевом участие Мазепы в капитале новой компании была публично подтверждена CEO PrivateFX Александром Быковым в мае 2020 года.

В твиттер-сообществе «Инвестория PrivateFX» в июне 2020 года среди клиентов PrivateFX проводился опрос, насколько повлияло участие Игоря Мазепы на их выбор инвестировать в компанию. И 74% опрошенных отметили, что «шли под имя Игоря Мазепы».

Пользуясь репутацией основателя, никаких обязательств Forex Trend новая компания PrivateFX на себя не взяла. Взяла лишь «права» в виде клиентской базы предшественника. Новый брокер предложил пострадавшим от пирамиды Forex Trend несколько схем вывода денег. Базовая схема называлась «1+1» (к одноименному телеканалу отношения не имеет). Суть проста: чтобы вернуть вложенные средства, инвесторам необходимо было внести ту же сумму, что была заморожена на счетах прошлой пирамиды.

Были и другие варианты вывода «зависших» средств. К примеру, PrivateFX предлагала вернуть часть вложений в Forex Trend за рекламу новой «пирамиды» в интернете. А именно — за рекламные ролики о новой компании на Youtube, посты или комменты в социальных сетях. В итоге инвесторы Forex Trend сами раскручивали новую компанию. Любую критику представители PrivateFX тщательно зачищали.

Таким образом, с уже «остриженных» клиентов снимали чуть ли не исподнее. После чего Мазепа избавился от компрометирующего актива, продав PrivateFX оффшорной компании Prime Broker — якобы в связи с тем, что затея «не оправдала финансовых ожиданий». Пострадавшие вкладчики уверены: продажа компании PrimeBroker в апреле 2020-го была фиктивной и направленной лишь на то, чтобы Мазепа смог избежать обязательств перед вкладчиками.

«После продажи брокера клиентам почти год писали, что якобы должен быть еще один «спасательный» бизнес-проект, но в феврале 2020 сайт брокерской компании PrivateFX перестал отвечать. По состоянию на апрель текущего года деньги инвесторам PrivateFX не вернули», — сообщает ГазетаУА.

Кстати, вся информация о связи Concorde Сapital и PrivateFX исчезла с официального сайта, хотя в 2020 году там были соответствующие пресс-релизы о выходе фонда на рынок форекса. Но из памяти людей аферы так просто не сотрешь. 11 апреля текущего года возле бизнес-центра «Парус», где расположен офис Concorde Capital, состоялся митинг дважды пострадавших вкладчиков брокера PrivateFX. Митингующие требовали встречи с Игорем Мазепой. Они хотели озвучить ему сумму финансовых претензий, определить сроки и способ выплат невыполненных обязательств перед клиентами. Или хотя бы выслушать альтернативные предложения. Мазепа просьбы пострадавших вкладчиков проигнорировал.

Игры Мазепы: удар по WebMoney

Журналисты канала «2+2», которые провели расследование, уверяют, Игорь Мазепа через свою компанию «ОМП-2020» владеет сетью мобильных терминалов, работающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Эти терминалы фактически заменяют сепаратистам системы безналичных банковских платежей, которые сегодня недоступны на этих территориях.

Факты использования оккупационными «властями» Qiwi для своих целей неоднократно фиксировала Служба безопасности Украины. В августе 2020 года СБУ и МВД даже провели обыски в офисе платежной системы, арестовав ее счета в банках.

Силовики тогда заявили, что компания «неправомерно использовала электронные деньги», систематически переводя средства на электронные кошельки и другие счета, которые принадлежат сепаратистам. В январе 2020 года СБУ было заблокировано более 250 платежных терминалов, которые предприниматели предоставляли террористам. Отмечалось, что за право работать на оккупированных территориях «министерствам госбезопасности» «народных республик» платился 15% «налог».

После того, как «Яндекс Деньги», Qiwi, W1 и другие системы электронных платежей были «зачищены», украинские власти поняли, что на «электронных кошельках» можно хорошо заработать. И начали вводить санкции именно с таким прицелом.

В мае текущего года с подачи СНБО и президента Нацбанк отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов WebMoney.ua. Кроме того, в отношении WebMoney вводится запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисам, в т.ч. к 40 субдоменам.

В случае с компанией Webmoney, центральный офис которой находится в британском Кембридже, президент вводит санкции на том основании, что она работает и в России тоже. С такой «логикой» у нас можно закрывать в Украине отделения «Макдональдса», например.

Представители Webmoney назвали такое решение украинских властей политическим. «Очевидно, что деятельность такого значимого игрока на рынке не могла не привлечь внимания отдельных представителей власти, которые пытались любым способом заблокировать работу системы в Украине и направить средства наших пользователей в нужные им финансовые потоки. Мы видим, что, когда бизнес не получается «отжать» законно, чиновникам на помощь приходят политические рычаги. Таким образом, прикрываясь интересами государства, очень просто «зачистить» рынок, преследуя свои финансовые интересы», — говорится в заявлении компании.

Однако кто-то остался в выиграше. Владельцы платежной системы TYME, которая вышла на первое место с объемом переводов на уровне 1,3 млрд. долларов вскоре после запрета НБУ сотрудничать с такими системами, как «Яндекс Деньги», Qiwi, W1 и другими. Основным бенефициаром системы TYME является Игорь Мазепа.

«Ключевым бизнесменом от АП (администрации президента) по денежным переводам и платежным системам сегодня является Игорь Мазепа. Ему принадлежит система TYME, неожиданный лидер денежных переводов в стране, пользующийся санкционным режимом при посредничестве при переводах с Россией. Второй бенефициар блокировки — экс-министр финансов в правительстве Азарова, сбежавший в Испанию Юрий Колобов. Ему подконтрольна платежная система «ГлобалМани». Эти две системы и планируют разделить между собой 4 миллиона клиентов WebMoney, которую «грохнули» за «российское происхождение», — уверяет финансовый журналист Александр Дубинский, подчеркивая, что все антироссийские санкции на Украине являются способом зарабатывания денег.

По словам эксперта, контрагент TYME, турецкая компания UPT получила запрос из центрального банка Турции, в котором чиновники интересовались особенностями бизнеса по осуществлению денежных переводов между UPT и TYME.

Как поясняет Дубинский, TYME выступает посредником при отправке платежей в Украину из России по системам денежных переводов «Золотая корона» и «Контакт».

«Ранее при отправке перевода через эти системы в Украину — он разбивался внутри платежных систем на 2 части. Первая часть маршрута проходила по пути Россия — Турция (Контакт / ЗК — UPT), а вторая часть — Турция — Украина (UPT — Tyme). После чего перевод можно было свободно получить даже в национализированном ПриватБанке, — объясняет Дубинский схему. — После получения письма от властей, турецкая UPT потребовала от Мазепы переключить «карусель» на другую платежную систему».

Сейчас, по словам эксперта, маршрутизация переводов из Украины в Россию при посредничестве компании Мазепы TYME осуществляется через Кувейт. «С помощью доверенных людей я организовал перевод из России в Украину на сумму в 4 доллара (приблизительно 100 гривен) по системе «Контакт». При получении данного перевода в ПриватБанке страной отправления значится Кувейт, — поясняет Дубинский.

Всё происшедшее он называет «очередной иллюстрацией жадности Порошенко. «Для того, чтобы один из его «кошельков» Мазепа смог подобрать под себя рынок денежных переводов между Россией и Украиной — сначала ввели санкции СНБОУ. Затем гарант лично слетал в Кувейт, чтобы помочь наладить схему транизта денежных переводов РФ — Украина через этот эмират. Объем рынка 630 млн долларов. Цена вопроса около 6 млн долларов в год на всех», — уверяет Дубинский.

У новой власти – новые финансисты, а деньги этих финансистов очень часто оказываются «грязными».

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий